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接到过“95”开头电线人被抓了牵出百余家下游公司
发布时间:2020-07-24 15:05

  7月16日,江苏南通市公安局对外披露了全国首例利用 95xxxxxx 号段帮助通讯网络诈骗的案件,抓获犯罪嫌疑人15人,一举捣毁从事犯罪活动通讯技术类公司3家,查封 95xxxxxx 号段21个,非法网络电话线万余条,发现下游业务关系公司155家,涉案金额高达220 余万元。

  请问您需要贷款吗? 去年底,南通市民孙先生接到这样一个陌生电话。手头紧,孙先生表示自己有贷款意向,对方便添加了他的微信。孙先生没有想到,他已经掉进了对方精心准备的陷阱。

  对方问他要贷款的金额,孙先生报了 30 万元。在对方的指导下,孙某某下载了一款名为 360 金融 App 的软件,并用自己的个人信息和银行卡号进行了注册。

  当时对方告诉我,充值 1799 元就可以免 6 个月的利息。 孙先生不由得心动了。为了省下不菲的利息,他当即将这笔款项打到了对方给出的账户里。孙先生正美滋滋地等待放款,不料软件提示他的银行账号不正确。为了 更改 账号,孙先生又缴纳了贷款本金的 20%,也就是 6 万元的手续费。

  账号错误、提现需要缴纳保险、需要充值 VIP 获取积分 …… 就这样,孙先生不但没有拿到一分钱贷款,还在对方的指引下先后多次汇款。直到汇出总计 297123 元之后,孙先生才察觉自己可能被骗,于是报警。

  类似的戏码不断上演,引起了警方注意。今年 3 月以来,南通市公安局网安支队在工作中发现,952750xx号段被大量用于拨打诈骗电线 起诈骗案件。南通市公安局迅速成立由 一把手 任组长,网安、刑侦、法制、崇川公安分局等主要负责人参与的专案组,针对系列案件展开侦查。

  专案组发现,涉案的 95xxxxxx 号段系南通某通讯技术公司申请使用,法人代表是 39 岁的通州男子秦某桐。今年 4 月,包括秦某桐在内的 4 名犯罪嫌疑人落网。以秦某桐为突破口,两个位于深圳的通讯公司进入专案组视线,一个庞大的犯罪网络层层现出原形。

  据秦某桐交代,他名下的南通某通讯技术公司曾申请过固定电线xxxxxx,他将这一号段转租给他人,每年轻松获利 200 余万元。但这些号码被用于诈骗、广告推销等活动被群众大量举报投诉,不仅号段被禁用,公司也上了本地运营商的 黑名单 。

  但尝到号码资源转租甜头的秦某桐不肯就此罢手,决定另辟蹊径,打起了通过申请 95xxxxxx 号段来捞金的主意。随后,他通过中介代办申请了 952750xx 码号证书。但通过申请只是第一步,要想让号码接入网络正常使用,还需要通过运营商进行语音落地。所谓语音落地是指给号码开通拨打电话的功能。

  秦某桐联系到了圈内朋友张某仲。张某仲在深圳开办了一家通讯公司。双方一拍即合,商定由秦某桐提供 952750xx 号段码号语音落地服务材料,张某仲则负责对该号段进行落地和线路改造,改造后的线路由双方按一定比例分摊使用。

  4 月 29 日,专案组按图索骥,将张某仲在内的 5 名犯罪嫌疑人抓获归案。审讯结果出人意料,张某仲只是一个 二道贩子 ,实际完成语音落地的是在深圳开了家科技公司的杨某。根据张某仲提供的线索,专案组于翌日将以杨某为首的 6 名犯罪嫌疑人抓捕归案。

  至此,该犯罪产业链的 15 名犯罪嫌疑人全部落网,3 家从事犯罪活动通讯技术类公司也都浮出水面。

  据杨某交代,他是通过外省某市一家运营商完成了语音落地,并通过网络设备设法对号段进行了线 条网络电线 条,而秦某桐到手的只有 400 条。随后,3 人各自利用自己掌握的资源寻找客户,以高于运营商的价格转租线路牟利。

  租用线路的客户,大部分都是利用这些号码实施诈骗等违法犯罪活动。南通市公安局网安支队支队长张建介绍,在号码出租过程中,上游公司的准入筛查机制形同虚设,犯罪团伙只需要提供虚假公司信息,就能租到网络线路,随时随地使用动态的号码拨打网络电话。网络电话不受地域限制,并存在很强的隐蔽性,这也让诈骗团伙隐藏得更深。

  牵连出的 266 起案件中,最多的就是信用卡、贷款类诈骗。 具体负责侦办此案的南通市公安局崇川分局网安大队民警曹阳说,诈骗分子使用网络电话批量导入联络人,使用群呼功能进行 广撒网 。部分犯罪分子甚至利用智能语音功能先行拨号试探,待受害人 上钩 后再转为人工实施下一步诈骗行为, 相比传统的固话拨号实施诈骗,节省了人力成本。

  在办案过程中,专案组发现,杨某手上持有的 95xxxxxx 号段并不只有来自秦某桐。从 2018 年以来,以杨某为首的团伙通过外省某运营商,先后对 10 余个 95xxxxxx 号段进行语音业务部署,再通过技术改造将线路出租给下游业务公司,共非法获利 800 余万元。

  专案组经过 3 个月的缜密侦查,查封被用于犯罪的 95xxxxxx 号段 21 个,非法网络线 余起网络诈骗案件,发现下游业务关系公司 155 家,涉案金额达 2200 余万元。据了解,这起案件也是全国公安机关破获的首例利用 95xxxxxx 号段帮助通讯网络诈骗犯罪案件。

  目前,所有涉案犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,均已移送检察机关审查起诉。

  这起案件是众多为网络诈骗等犯罪团伙提供帮助的黑灰产业缩影。 南通市公安局副局长陈兵说,工信部出台的《电信网码号资源管理办法》中明确规定,95 号段号码使用者不得将线路进行转让或出租,不得变相经营固定电话业务、网络电话业务等其他电信业务。然而,随着网络的快速发展,违规将 95 号段号码层层代办、层层转售已经在行业内形成了地下产业链条。

  这次公安机关将码号持有公司、线路转让公司、语音落地公司一网打尽,让重重隐藏的黑灰产业显现出冰山一角。 为接下来公安机关进一步打击新型网络诈骗提供经验的同时,也将督促行业监管部门完善管控措施,防堵骚扰电话漏洞,依法处理违规行为,完善长效管理机制。 陈兵说。

  据了解,6 月 18 日,工信部已发布《关于加强呼叫中心业务管理的通知》,对 95 号码开展专项整治。

  根据《中华人民共和国刑法》规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪,以明知他人利用信息网络实施犯罪为前提。但在以往的办案过程中,司法机关难以获得行为人明知的证据,导致刑事打击遇到阻碍。

  2019 年 11 月 1 日起,《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》正式实施,为公安机关打击网络犯罪的帮助行为提供了有力的法律支撑。

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